Financial Action Task Force on Money Laundering

Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), (ranskaksi: Groupe d'action financière (GAFI), on hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka toimii Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisuudessa. Se perustettiin G7-maiden kokouksessa Pariisissa vuonna 1989 luomaan toimintamalleja ja säädöksiä, joilla estettäisiin rahanpesua, terrorismin tai joukkotuhoaseiden rahoitusta ja leviämistä. FATF:n toimisto sijaitsee Pariisissa OECD:n pääkonttorissa. FATF:iin kuuluu 34 jäsenmaata, joitakin paikallisia tarkkailijoita sekä kaksi paikallisjärjestöä (Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvosto ja Euroopan komissio). Suomi liittyi mukaan vuonna 1991.


Jäsenvaltiot

Katso myös

Lähteet

  • [1] (Arkistoitu – Internet Archive) Valtiovarainministeriö
  • [2][vanhentunut linkki] Sisäministeriö
  • [3] Finanssivalvonta
  • [4] (Arkistoitu – Internet Archive) Rahanpesulain uudistamistyöryhmän asiakirja
  • [5] FATF